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董事會是公司治理的核心，負責戰略引領、重大決策和監督管理層，對公司的長遠發展、風險防控及股東權益維護至關重要，是企業穩健經營的基石。菏澤投資集團綜合管理部作為集團董事會具體服務部門，從“五個到位”不斷提升履職能力，保障董事會高質量運行。

首先是制度建設完善到位。菏澤投資集團董事會相關制度最早形成于2017年，事業單位改企業當年制定，期間經過幾次修改。2024年底，集團根據當前實際，在廣泛征求各位董事、相關部室意見的基礎上，用兩個多月時間，對董事會議事規則、議事清單、授權制度進行較大程度重新修訂。其中董事會議事清單對5大項、45小項權責事項進行明確；授權制度按照高效、可控、權責統一原則，向董事長授權19項、向總辦會授權12項、向總經理授權5項。在前三項制度的基礎上，制定了《董事會職權分級授權表》《資金使用分級授權表》兩項清單，將制度規定細化為表格一一對應，并在表格中明確哪些事項需向國資委報備報批。相關責任部室提交董事會議題時，除明確黨委前置研究程序外，還需在議題中明確根據董事會議事清單的哪一條、哪一項，提報的此議題，確保了董事會、董事長、總辦會、總經理權責明確，避免了董事會“越權簽字”“決策漏報”，提高外部董事履職效率。

二是現場辦公保障到位。自2023年以來，截至今年8月20日，菏澤投資集團共計召開董事會116次、專委會18次，共審議議題443項，其中線下審議385項，線上審議58項。線上、線下審議議題數量占比為87%：13%。菏澤投資集團沒有獨立的辦公樓，在辦公硬條件相對緊張的情況下，集團盡最大努力滿足外部董事履職需求。因集團各位董事術業有專攻，在各自領域都是行家里手，線下召開會議的好處較為明顯，上會議題當面匯報，各董事有疑問當場指出，會上溝通交流充分，促使部室在議題修改中提高了專業素養。在調研層面，2023年組織外部董事調研4次，2024年組織調研6次，2025年上半年組織外部董事到參股企業、重點項目建設調研2次，對權屬企業融資擔保專項調研1次。現場開會、加強調研，確保了各董事充分了解企業情況，董事會“做決策、防風險”職能得到有效發揮。近3年，集團對混改企業擔保，由高峰期的6.2億元，壓減到3.76億元；借款由高峰期的4.3億元，壓減到2億元。董事會運作經驗，2025年初也在《山東國資》進行了專題報道。

三是信息化建設到位。2023年以來，菏澤投資集團按照“加快數字化、提高董事會運行效率”這一思路，將董事會信息化建設作為一項重要工作。集團與專業軟件公司合作，引入董事會模塊，經過近兩年不斷優化完善，從議題收集、意見表達、投票表決、歸檔匯總等方面，形成閉環管理。線下會議與線上流程相輔相成，董事會建設全面提質增效。

四是跟蹤督導到位。2023年以來，菏澤投資集團董事會層面累計審議事項403項。2023年審議議題156項，其中融資擔保類事項100項（64%）、產權管理類事項10項（7%）、經營管理類事項46項（29%）；2024年審議議題180項，其中融資擔保類事項134項（74%）、產權管理類事項9項（5%）、經營管理類事項37項（21%）；2025截至8月19日，共審議議題107項，其中融資擔保類事項82項（77%）、產權管理類事項9項（8%）、經營管理類事項16項（15%）。統計可以看出，董事會審議的議題涉及資金事項占大多數，金額大、任務急，稍有不慎就會造成巨額損失。為確保每件決策落到實處，今年年初，借鑒去年在省屬國企學習鍛煉經驗，集團在信息化系統新增了“董事會決策事項督辦模塊”，建立董事會決策事項督辦制度，根據事項緊急程度，要求責任部室在規定時限內填寫辦理進度。截至今日，今年107項決策事項中，絕大多數已辦結，其余正在有序推進。

五是情緒價值提供到位。在菏澤投資集團董事會成員中，外部董事、財務總監是國資委委派到企業的智囊團，在公司運營中作用不可替代。組織活動、舉行調研、溫暖辦公，將“軟關懷”融入“硬決策”中，將菏澤投資集團的以人為本、胸懷感恩、榮辱與共的企業文化，踐行到董事會實際運行中。

下步工作，菏澤投資集團將進一步完善董事會建設與溝通交流機制，全面提升專委會職能，強化財務快報、審計摘要、巡查整改等向董事會通報力度，加強董事會對經理層履職監督，打破信息壁壘，實現公司發展上下一盤棋。